Informacinis pranešimas dėl LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimo ir papildymo - Informacinis pranešimas dėl LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimo ir papildymo

Informuojame, kad 2024-04-18 priimtas Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 9, 10, 11, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 29, 36, 39, 40, 48, 49 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15-1, 15-2, 46-1 straipsniais įstatymas Nr. XIV-2543 (toliau – Įstatymo pakeitimas), kuriuo siekiama sustiprinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priežiūrą ir reguliavimą.

Įstatymo pakeitimu, be kitų atliktų pakeitimų ir papildymų, pakeista Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – PPTPFĮ) 25 straipsnio 2 dalis, kuria nustatyta, kad ne tik fiziniai asmenys, pradėjęs vykdyti patikos ar bendrovių steigimo, administravimo, bet ir fiziniai asmenys, pradėjęs vykdyti nekilnojamojo turto agento (brokerio), mokesčių konsultavimo paslaugų teikėjo veiklą ar ją nutraukę, Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo veiklos pradžios ar pabaigos privalo informuoti Valstybinę mokesčių inspekciją apie tokios veiklos vykdymą ar jos vykdymo pabaigą. Juridiniai asmenys, pradėję ar nutraukę minėtą veiklą, apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas įpareigoti informuoti Juridinių asmenų registro tvarkytoją.

Patikos ar bendrovių steigimo, administravimo, nekilnojamojo turto agento (brokerio), mokesčių konsultavimo paslaugų teikėjas, informuodamas atitinkamai Valstybinę mokesčių inspekciją ar Juridinių asmenų registrą apie veiklos pradžią, kartu patvirtins, kad jis pats ar jo valdymo ar priežiūros organų nariai ir naudos gavėjai yra susipažinę su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančiais teisės aktais ir atitinka jų reikalavimus, įskaitant ir nepriekaištingos reputacijos vertinimo kriterijus, nurodytus PPTPFĮ 25 straipsnio 3 dalyje.

PPTPFĮ 25 straipsnio 2 dalies pakeitimai įsigalios 2024 m. rugpjūčio 1 d. Tie asmenys, kurie iki 2024 m. liepos 31 d. bus pradėję vykdyti ir toliau tęs nekilnojamojo turto agento (brokerio), mokesčių konsultavimo paslaugų teikėjo veiklą, apie tokios veiklos vykdymą ar jos vykdymo pabaigą Valstybinei mokesčių inspekcijai ar Juridinių asmenų registro tvarkytojui privalės pranešti ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 1 d.

Detaliau su Įstatymo pakeitimu galite susipažinti Teisės aktų registre: Įstatymo pakeitimas Nr. XIV-2543.

 

Ši informacija pateikiama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2024-05-07 rašte Nr. R-1692.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas