Duomenų teikimą reguliuojantys teisės aktai

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. VA-61 „Dėl Finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus taisyklių patvirtinimo“ 

Originali: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3e18e9f0db9d11eaabd5b5599dd4eebe/kPKDyLCpvV

Pakeitimas nuo 07-01: 2026 m. sausio 16 d. Nr. VA-7 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. VA-61 „Dėl Finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c171efa1f2d911f09cfce49e7aeb76fe?csrt=12470969614422036572

Aktuali : https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3e18e9f0db9d11eaabd5b5599dd4eebe/kPKDyLCpvV

 

Direktyva – 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/843 kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/138/EB ir 2013/36/ES: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX:32018L0843