STI
Dėl operacijų grynaisiais pinigais, jeigu gaunamų ar mokamų grynųjų pinigų suma viršija 15 000 eurų
Registracijos numeris KM2128
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas nustato, kad finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai apie kliento vykdomas įtartinas ar neįprastas pinigines operacijas ir sandorius privalo pateikti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, jeigu kliento vienkartinės operacijos su grynaisiais pinigais arba kelių tarpusavyje susijusių operacijų su grynaisiais pinigais suma yra lygi arba viršija 15 000 eurų arba ją atitinkančią sumą užsienio valiuta.
Dėl išsamios informacijos, kokia forma turi būti pateikti duomenys dėl operacijų grynaisias pinigais galima pasiteirauti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje -> Duomenų apie pinigines operacijas ir sandorius teikimas.
This website uses cookies. Required cookies are set automatically and do not require your consent. You may also agree to the use of other cookies. You can revoke your consent at any time by changing your web browser settings and deleting the saved cookies. More information Cookie policy; Privacy policy.
Used for the smooth operation of the site and enables the basic functions of the site. Without these cookies, the website cannot function properly.
Collects statistical information about the use of the site and is used to improve your browsing experience.